青島市地稅局在對部分營改增企業進行納稅評估檢查時發現，兩家青島某文化傳媒有限公司涉嫌虛開發票。接到案情后，青島地稅稽查局高度重視，積極聯合市公安經偵支隊，成立了工作組，采取多種措施，成功破獲案件。
經查，自2012年2月開始，犯罪嫌疑人共開具廣告業發票468份，涉及近80個單位，金額達2600余萬元。
在此次案件的偵破中，市地稅稽查局會同市公安經偵支隊，積極運用稅警聯合辦公室平臺，及時查詢相關數據，通過對購票人的分析研判，確定兩公司涉嫌虛開發票的行為是同一伙犯罪嫌疑人所為。
稽查局領導會同專案組人員多次召開聯席會，明確偵查思路，劃定責任分工，迅速開展偵查。
在偵查中發現，兩家公司系代理注冊，公司法人代表與公司毫無聯系，主要嫌疑人身份不明，于是分析判定將工作重點放到購票人身上。利用網上作戰、情報研判等手段，通過社保信息發現了主要購票人彭某某在青的工作單位，并順藤摸瓜掌握了彭的車輛情況及聯系電話，通過多方調查、取證，確定了彭某某的身份。
同時，通過對該廣告公司的信息核查，發現了彭的同伙陳某，并迅速摸清了陳某的公司地址和住址，但發現陳某在稅務機關評估檢查后已經潛逃。
彭某某發現陳某長時間失去聯系，遂隱匿身份潛回老家，通過在青的朋友了解情況，發現稅務、公安機關對涉及案件的中間人、受票企業進行了調查取證，基本掌握并固定了大量證據。
同時，公安機關也對彭某某的工作單位、臨時住處和車輛進行了布控。彭某某在巨大的壓力下，自知法網難逃，于2014年5月6日到案自首。
目前，彭某某已被青島市公安局市南分局刑事拘留，此案正在進一步偵辦中。 |
